Entainถูกกล่าวหาว่ามั่วถูกจากการละเลยธงแดงในการฟอกเงินในออสเตรเลีย

AUSTRAC กล่าวถึงการละเมิดกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในการเดิมพันของ Entain

บริษัท-แม่ของ Ladbrokes และ Neds, Entain, กำลังเผชิญกับการสอบสวนในออสเตรเลีย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการล่วงละเมิดในระบบการเงิน หน่วยวิเคราะห์และรายงานธุรกรรมออสเตรเลีย (AUSTRAC) กล่าวว่า บริษัทนี้ละเมิดกฎหมายการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของประเทศ และไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดของบริษัทเกิน 12 คน

การละเมิด AML, กฎหมาย CTF, การจัดการไม่เพียงพอ

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC เริ่มกระบวนการลงโทษอาญาตามกฎหมายกับ Entain ที่เรียกดูด้วยหุ้นจดหมายในลอนดอน ซึ่งดำเนินธุรกิจ Neds, Ladbrokes และแบรนด์การเดิมพันออนไลน์อื่น ๆ ในออสเตรเลีย ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ตามประกาศของหน่วยงานกำกับการดำเนินงาน คดีฟ้องร้องที่ถูกยื่นในศาลสูงสุดกล่าวว่า “การละเมิดอย่างรุนแรงและเรื่องระบบของประเทศออสเตรเลียในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต (AML/CTF)”

ในวันอังคารของสัปดาห์นี้ Australian Financial Review ปล่อยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวโดย Entain AUSTRAC ได้กล่าวถึงคดีกฎหมายในเอกสารที่มีมากกว่า 640 หน้าที่มีมากกว่า 12 กรณีของการละเมิดที่ถูกระบุ

หน่วยงานกำกับการดำเนินงานอธิบายหลายกรณีที่มีการตรวจสอบไม่เพียงพอ

ในเอกสารศาล ชื่อจริงของผู้เล่นที่เสี่ยงต่อการตรวจสอบถูกสีแดง AUSTRAC อธิบายหลายกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายเงินมาก แต่ที่มาของเงินไม่ได้รับการตรวจสอบ

ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย AU$20.2 ล้าน ($12.7 ล้าน) ระหว่างปี 2015 และ 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ตามคดีที่ถูกฟ้อง แม้ว่าลูกค้าเป็นคนตัดสินใจการซื้อขายยาเสพติด Entain ต่างก็ไม่ได้ตรวจสอบที่มาของเงินอย่างเหมาะสม

ในกรณีอื่น ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ในเอกสารศาลใช้ไป AU$30.8 ล้าน ($19.4 ล้าน) คนเล่นกับ Ladbrokes เป็นเวลา 5 ปี และฝาก AU$1 ล้าน ($630000) ต่อเดือน

ตามคดีฟ้องของ AUSTRAC Entain ได้รับแจ้งว่าที่มาของเงินของลูกค้าเป็น “การลงทุนที่สเปคลาทีฟ” อย่างไรก็ตาม ลูกค้าไม่ได้ตรวจสอบ “การลงทุนที่สเปคลาทีฟ” ที่กล่าวถึง และเมื่อถามถึงรายละเอียดเฉพาะ พวกเขาก็ว่านั้นเป็น “ข้อมูลส่วนตัว”

ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในการเดิมพัน

การละเมิดกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในการเดิมพันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเสียหายไปยังสังคมและเศรษฐกิจ การดูแลลูกค้าที่มีการเดิมพันมากๆ เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการละเมิดทางการเงิน และเพิ่มความเชื่อถือให้กับธุรกิจการเดิมพันออนไลน์

การที่ AUSTRAC ตรวจจับและดำเนินการต่อการละเมิดของ Entain เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าหน่วยงานกำกับการดำเนินงานมุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในการเดิมพัน การดำเนินการอย่างเคร่งครัดเมื่อพบการละเมิดจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านความเชื่อถือและความรับผิดชอบของธุรกิจนี้

การปรับปรุงนโยบายและกระบวนการของบริษัทเดิมพัน

หลังจากเหตุการณ์นี้ Entain จะต้องปรับปรุงนโยบายและกระบวนการในการตรวจสอบลูกค้าที่มีการเดิมพันมากๆ เพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต การเข้าใจลูกค้าและที่มาของเงินเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต การสร้างกระบวนการที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทเดิมพันป้องกันไม่ให้กับเงินที่มีต้นทางมั่นใจ

นอกจากนี้ Entain ควรทำการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์ประชากรที่เข้มแข็งในการป้องกันการละเมิดทางการเงิน การที่ทุกคนในบริษัทเข้าใจความสำคัญของป้องกันการล้างเงินและการทุจริตจะช่วยให้มีการดำเนินงานในลักษณะอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้กับเงินที่มีต้นทางมั่นใจในอนาคต