Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

รัฐมนตรีรัฐแมนิโทบา ประกาศมาตรการการปรับปรุงก่อนการฟอกเงิน

รัฐบาลของแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ได้ประกาศมาตรการการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อการประจักษ์การฟอกเงิน มาตรการล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาชญากรมีการพยายามฟอกเงินจากเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านโรงบันเจิ้งทั่วจังหวัด

การล่าสุดลงโทษการกระจายยาเสพติดและการฟอกเงิน

โดยที่มีจำนวนความถี่ของการทำธุรกรรมทางการเงินสูง ที่จะถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านทาง เท่านั้นการกระทำนี้ไม่ได้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่การแยกเงินจากธุรกรรมที่เยอะเป็นจำนวนน้อย และถอนเงินออกอาจทำให้การฟอกเงินมีความยากขึ้นในการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามหน่วยงานตำรวจทั่วโลกติดตามดูดสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนเพื่อการธุรกิจทางการเงินที่เป็นไปได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนบ่อยครั้งก็มีการบังคับการสอบสวนอย่างหนักเพื่อป้องกันการทางการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการโดนลงโทษหรือเสียใบอนุญาต

คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมือใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่

แนวคิดในการปรับปรุงเพิ่มเติมทำให้คาสิโนที่ได้รับมอบหมายจากเอ็มบีเอลเอล มานิโทบา (MBLL) สามารถรายงานธุรกรรมที่สงสัยถึงเจ้าหน้าที่การบังคับ รวมถึง Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ตำรวจตำรวจจราจรและกองทัพตำรวจวินนิเพ็ก

ส่วนหนึ่งของมาตรการและการลงทุนของรัฐแมนิโทบาในจำนวน $325,000 สำหรับ MBLL จะใช้เงินสำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นที่จะช่วยในการสืบสวนธุรกรรมที่เป็นที่สงสัย ที่สำคัญ MBLL จะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และ หน่วยงานตำรวจอื่นๆอีกด้วย

การพนันออนไลน์: ผลกระทบต่อการฟอกเงิน

การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการฟอกเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางการนำเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์มาล้างเงินหรือการใช้เงินที่ผิดกฎหมายในกิจกรรมการพนันนี้

การพนันออนไลน์ทำให้มีการเคลื่อนเงินผ่านระบบการโอนเงินออนไลน์อย่างไม่เป็นทางการ ทำให้สามารถทำให้การตรวจสอบและติดตามเวลาการฟอกเงินให้ยากขึ้น การใช้เงินในกิจกรรมการพนันออนไลน์ยังทำให้การฟอกเงินสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องสร้างธุรกรรมทางการเงินที่ทรุดโทรม

การควบคุมการฟอกเงินในโรงพนัน

การควบคุมการฟอกเงินในโรงพนันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการกระจายยาเสพติดและกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมาย จากนั้นการควบคุมการฟอกเงินในโรงพนันจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและติดตามธุรกรรมทางการเงินที่สังคมได้และมีความมั่นใจ

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในโรงพนันออนไลน์ จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการลดความยากลำบากในการตรวจสอบและติดตามธุรกรรมทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินในโรงพนันออนไลน์เป็นการวางแผนที่สำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินและกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมาย โดยการวางแผนและพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินและการกระจายยาเสพติดในโรงพนันออนไลน์