MaxBet: กฎหมายของการพนันในยุโรปตกเป็นอันตราย
บริษัท MaxBet จากโรมาเนีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการการพนันที่สำคัญในยุโรปตะวันออก กำลังตกอยู่ในตำนานกฎหมายต่อเนื่องกับข้อกล่าวหาว่าเจ้าของบริษัทจริงคือนายเนาว์รัสเซีย-อิสราเอล ไมเคิล มีริลาชวิลิ ไม่ใช่นายธุรกิจชาวไซปรัตตามที่ระบุในเอกสารทางการ.
การลงทุนของซาดอฟสกี้อาจทำให้ MaxBet เป็นการลงทุนที่อันตราย
กองทุนที่ซื้อ MaxBet ซึ่งดำเนินการโดย Novalpina Capital ที่ปัจจุบันถูกยุบเพราะเหตุผู้บริหารปัจจุบันพยายามกลืนกลับขาดทุนในการดำเนินการในปี 2021 มูลค่า 273 ล้านยูโร (314 ล้านดอลลาร์) กำลังเผชิญกับการดำเนินคดีทางกฎหมายในศาลสูงในสหราชอาณาประเทศเด่นของสหราชอาณาประเทศอังกฤษเนื่องจากผู้บริหารปัจจุบันพยายามทำให้ลูกหนี้ของพวกเขากลับคืนโดยปกติในการดำเนินการ.
นักลงทุนอ้างว่าผู้ก่อตั้งของ Novalpina ซึ่งถูกไล่ออกหลังจากการเข้าซื้อมาไม่กี่เดือน มีการคำนึงเงินให้พวกเขาโดยซ่อนบทบาทของมีริลาชวิลิ ผู้มีความสัมพันธ์กับปุตินในระยะเวลายาว ที่มีประวัติคดีหายนะในการดักล่าและฆ่าคนในกรณีที่ได้รับความสนใจสูง และมีการเชื่อมโยงกับวงการการพนันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กภายใต้กฎหมายการตรวจเงินอย่างเคร่งครัดและ KYC.
การการจัดการทรีโอ, บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยในการรักษาทรัพย์สินของกองทุนที่ล้มระลึก, ยกข้อกล่าวหาอย่างจริงจัง กล่าวว่า Novalpina ปกป้องการศึกษาภายในและแก้ไขเอกสารการตรวจสอบที่มีไว้เพื่อกลับขยายบทบาทของมีริลาชวิลิ ทรีโอกำลังมองหาการขาย MaxBet ผ่านกระบวนการที่มีความลับและหนีจากการสอบสวนที่กำลังเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผู้ดำเนินการ และยินดีที่จะยอมรับราคาอย่างน้อย 125 ล้านยูโร (144 ล้านดอลลาร์) น้อยกว่าตั้งต้นที่จ่าย.
กองทุนกฎหมายมีส่วนร่วมในบริษัทหลายเจ้า
ผลกระทบไปถึงแคว้นแอตแลนติก กองทุนเอกชนจากสหราชอาณาประเทศและสหรัฐอเมริกาถูกเปิดเผยต่อการลงทุนโดยอ้อมของคำเสนอ ทำให้เขารับภาระขาดทุนทางการเงินและความเสียหายทางชื่อเสียง รวมทั้งต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคดีศาลที่กว้างขวางตั้งแต่ลอนดอนจนถึงหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ, โรมาเนีย, ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส.
ในระหว่างนี้, คดีจำนวน 287 ล้านยูโร (330 ล้านดอลลาร์) ของทรีโอกำหนดความเสียหายและความรับผิดชอบจากผู้บริหารของ Novalpina ที่เหลือ ผู้กล่าวหาว่าการปกความรู้สำคัญเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของของ MaxBet อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทางอาญาและกฎหมาย. Novalpina พังหลังจากเป็นอุบัติเหตุที่เชื่อมโยงกับ NSO Group, บริษัทอิสราเอลที่พัฒนาซอฟต์แวร์ Pegasus surveillance ที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสอดส่องผิดกฎหมายและถูกห้ามโดยสำนักงานของสหรัฐ.
ว่าจะพบหลักฐานในการหลอกลวงยังคงเป็นเรื่องที่เห็นได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม, คดีนี้ย้ำถึงความเสี่ยงที่ตั้งอยู่ในการลงทุนในการพนันข้ามประเทศโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตัดสินใจกับบุคลากรที่มีอำนาจทางการเมืองและอาณาจักรที่มีความ透เข้มยาว. โรมานเรียกตัวเองว่าควรทำให้ทราบให้เห็นในการตรวจสอบถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะเมื่อความสนใจดูเหมือนจะเป็นอย่างแท้จริง.
การพบบทบาทที่ซ่อน
การควบคุมของ Novalpina Capital ใน MaxBet ได้ยินว่ามีบทบาทที่ถูกซ่อนไว้ของนายไมเคิล ไม่ใช่นายธุรกิจชาวไซปรัสตามที่ระบุในเอกสารทางการ การพบว่าผู้ก่อตั้งของ Novalpina มีความสัมพันธ์กับมีริลาชวิลิ ซึ่งมีประวัติคดีหายนะในการดักล่าและฆ่าคน ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการปกป้องศุลกากรที่มีประวัติอาชญากรรมหลักๆ ที่อาจเป็นอย่างต้านต้านกับกฎหมาย
ผลกระทบของการลงทุน
การลงทุนของ Novalpina Capital ใน MaxBet ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในยุโรปตะวันออก ซึ่งหลายคนเป็นจากทรัพย์สินทางการเงิน และความเสียหายทางชื่อเสียง นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคดีศาลที่แผ่วรวมตั้งแต่ลอนดอนจนถึงหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ, โรมาเนีย, ลักเซมเบิร์ก และไซปรัส
การตรวจสอบถูกต้อง
การตรวจสอบถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญเมื่อมีความสนใจที่ดูเหมือนจะเป็นอย่างแท้จริง การพนันข้ามประเทศอาจเสี่ยงต่อความเสี่ยงทางอาญาและกฎหมายเมื่อพวกเขาตัดสินใจดำเนินการกับบุคลากรที่มีอำนาจทางการเมืองและอาณาจักรที่มีความผิดกฎหมาย
การสืบเนื่องยุโรปตะวันออกเป็นที่รู้จักในกีฬาการพนัน, ที่ได้มาตรฐานในการมองว่าการเล่นเกมตามกฎหมาย มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ของรัฐบาลและให้โอกาสให้คนได้เข้ามาเล่นเกมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบที่เข้มงวดนี้เป็นการยืนยันว่าการมองเห็นตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในผู้เล่นและสังคม