การชำระค่าปรับของ MGM Resorts International มูลค่า 8.5 ล้านเหรียญหลังจากการสอบสวนซึ่งยาวนานเกี่ยวกับการละเมิดกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับนักพนันที่ผิดกฎหมายสองคน
MGM Resorts International จะต้องชำระค่าปรับให้กับหน่วยงานตรวจสอบในเนวาด้า มูลค่า 8.5 ล้านเหรียญหลังจากการสอบสวนซึ่งยาวนานเกี่ยวกับการละเมิดกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เกี่ยวข้องกับนักพนันที่ถูกตัดสินให้ผิดกฎหมายสองคน การข้อตกลงที่เสนอนี้ หากคณะกรรมการการพนันของเนวาด้าอนุมัติ ในสัปดาห์หน้า ก็จะเป็นหนึ่งในค่าปรับจากการกำกับดูแลที่มีลูกข่ายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ
MGM ถูกติดปรับเงินเพราะไม่สามารถหยุดให้นักพนันทำงานได้อย่างเสรีที่คาสิโน Strip
ค่าปรับนี้มาจากการร้องเรียน 10 ข้อที่ยื่นโดย คณะกรรมการควบคุมการพนันของเนวาด้า (NGCB) ซึ่งเน้นไปที่ความไม่สามารถของประธาน MGM Grand เก่า สก็อตต์ ซิเบลล่าที่หยุดการพนันที่ผิดกฎหมายและการจัดการอย่างไม่ดีของธุรกรรมเงินที่ยอดเยี่ยมที่ MGM Grand และ The Cosmopolitan
การร้องเรียนระบุว่า ซิเบลล่าได้อนุญาตให้ให้สิทธิพิเศษฟรี – รวมถึงห้องพัก อาหาร และการแสดง – ให้กับเวย์น นิกซ์ ผู้เคยเล่นเบสบอลระดับต่ำแต่กลับกลายเป็นนักพนันผิดกฎหมาย ผู้สอบสวนพบว่า นิกซ์ พนันด้วยเงินสกปรกเป็นล้านๆ ในการเยือนห้องพนันหลายรอบ โดยมักนำเงินเป็นลั้นใหญๆ มายังคาสิโนในถุงที่โปร่งเปล่า แม้ว่ามีสัญญาณเตือนและข้อกังวลภายใน บริษัทตั้งแต่ปี 2015 ไม่มีใครได้ยื่นรายงานทางการและบอกให้นิกซ์กลับมา
การตรวจสอบยังพบว่า แมทธิว บอยเออร์ นักพนันที่ถูกตัดสินว่ามีเครดิตการเงินต่ออายุจาก MGM จากปี 2015 ถึง 2018 แม้ว่าผู้บริหาร MGM สงสัยถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินของ บอยเออร์ ตั้งแต่ปี 2015 แต่พวกเขาปล่อยให้เขายังคงเล่นไปจนถึงปี 2018 สถานการณ์นี้ยังคงอยู่แม้ว่าลูกค้าร้องเรียนว่า บอยเออร์กำลังขโมยลูกค้าจาก MGM เพื่อการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย
MGM และ Resorts World ถูกติดค่าปรับหลายล้านเหรียญที่เชื่อมโยงกับ ซิเบลล่า
MGM Resorts ปล่อยประกาศยืนยันการตกลงและระบุว่าพวกเขาได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ ประกาศถึงค่าปรับทั้งสิ้น แต่บริษัทย้ำว่าพวกเขาได้ทำการเปลี่ยนแปลงภายในมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับ AML มากขึ้นและระบบสำหรับพนักงานด้านหน้าให้รายงานพฤติกรรมใดที่ดูสับสน
ค่าปรับรัฐนี้มาหลังจาก MGM จ่ายค่าปรับแห่งรัฐรวม 7.45 ล้านเหรียญในข้อตกลงการไม่ดำเนินการโดยอุทธรณ์แยกต่างหาก รวมถึงการละเมิดของ MGM ตามกฎข้อบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเดิมที่ผิดกฎหมาย ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่าย 16 ล้านเหรียญ
ซิเบลล่า ผู้เป็นประธาน MGM Grand และ Resorts World Las Vegas จนถูกไล่ออกในปี 2023 ยอมรับว่าทำผิดกฎหมายตามพรบ ซ่อมรัฐ ผู้ศาลมอบโทษเขา 1 ปี ตัดสินให้เขาชำระเงิน 9,500 ดอลลาร์ และให้เขาอยู่ใน “รายชื่อเทาโบ้” ของเนวาด้า ซึ่งหยุดเขาไม่ให้ได้ใบอนุญาตการเดิมพันเป็นเวลา 5 ปี Resorts World ยังได้รับความสนใจจากการควบคุมการพนันสำหรับเรื่องเหล่านี้ในเดือนมีนาคม บริษัทตกลงที่จะชำระค่าปรับ 10.5 ล้านเหรียญสำหรับปัญหาที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นขณะที่ซิเบลล่าควบคุม
การละเมิดกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงินเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในวงการการพนัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมอย่างมาก การควบคุมและการสอบสวนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้
การชำระค่าปรับของ MGM Resorts International มูลค่า 8.5 ล้านเหรียญเป็นการสองถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนัน หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน อาจส่งผลต่อการเสี่ยงที่เกิดขึ้นและความเสียหายที่เกิดขึ้น
การควบคุมการพนันอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญ
การควบคุมการพนันที่เข้มงวดและการสอบสวนอย่างตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการละเมิดกฎระเบียบและการป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน การพัฒนาระบบควบคุมการพนันที่ทันสมัยและการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งจำเป็น
การเอาใจใส่ในการควบคุมการพนันที่มีเส้นทางที่ชัดเจนและเข้มงวดจะช่วยป้องกันการเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการและชื่อเสียงของบริษัท
การอบรมและการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การอบรมและการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมที่เน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการฟอกเงินและการควบคุมการพนันให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบที่จะช่วยลดการเสี่ยงของการละเมิดกฎระเบียบ