การออกงานของหน่วยภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HMRC) ล่าสุดเปิดเผยรายงานใหม่ ๆ สืบเนื่องต่อบทบาทของหน่วยควบคุมการพนัน คณะกรรมการการพนัน ในการต่อต้านการฟอกเงิน
รายงานที่ประมาณการเอาไป พิจารณาอย่างเฉพาะเจาะจงในบริเวณบางบริเวณ โดยคิดว่าจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ติดตามเพราะจำนวนยางลุกต้านสำหรับช่วงเวลา 2023-2024
ผู้ประกอบการสถานที่ติดกับความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน
อย่างมีชื่อเสียงตามรายงานจาก HMRC จำนวนผู้ประกอบการทั้งในสถานที่และออนไลน์ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการพนันลดลงเล็กน้อยจาก 263 สำหรับช่วงเวลา 2022-2023 ไปยัง 247 สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ในขณะที่ในช่วงปีก่อนหน้า บางธุรกิจที่ถูกตรวจควบคุมถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง 42% สำหรับ 2023-2024 อัตราของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในขณะที่จำนวนข้างลุกของธุรกิจที่ถูกตรวจควบคุมที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงระดับกลางสูงขึ้น ในช่วง 2022-2023 ในช่วงเวลาล่าสุดมากกว่าค่อน 15% บริษัทการพนันที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่ำลดลง 46% สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ลดลงโดย 5% จากตัวเลขที่บันทึกไว้สำหรับช่วงปีก่อนหน้า
การปฏิบัติไร้ความเป็นที่เพียงพอลดลง อัตราผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดจาก HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสนใจไปที่ความพยายามของคณะกรรมการการพนันในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการละเมิดกฎหมายในการเงินการเอาระจังในระยะเวลา 2023-2024 รับรองว่าสำหรับช่วงเวลา 2023-2024 หน่วยควบคุมมีพนักงานเต็มเวลา 5 คนที่ได้มอบหมายงานในกรณีคณะกรรมการโดยมีจำนวนคนเล็กน้อยนั้นที่ให้ความสนใจในด้าน AML/CTF ใกล้กับ 160 คนและเพิ่มเติมจากผลักดันการปฏิบัตการสนับสนุนงาน
สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 คณะกรรมการตั้งใจจ่ายเงิน £227,700 สำหรับ AML/CTF ตัวเลขนี้แสดงการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ £193,400 และ £212,900 จำนวนที่ได้มอบหมายสำหรับ AML/CTF ในช่วง 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
ขณะที่จำนวนรวมของชุดการตรวจที่ถูกตรวจควบคุม หรือการตรวจสอบและประเมินโดยคณะกรรมการการพนันเพิ่มขึ้น จำนวนของการเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย คณะกรรมการการกะทำการตรวจควบคุมผู้ให้การพนันทั้งหมด 32 ชุดสำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ที่เพิ่มขึ้นจากการเฝ้าดูของ 25 การตรวจสอบของช่วงปีก่อนหน้า การเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงเวลาล่าสุดเป็น 8 เทียบกับ 9 สำหรับช่วงปีก่อน
การวัดความเชื่อมั่นคณะกรรมการได้บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยดีจำนวนของผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตามกฎหมายลดลงต่ำถึง 50% สำหรับธุรกิจที่ได้ถูกประเมินว่าปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วง 2022-2023 การไม่ปฏิบัติตามลดลงไปที่ 25% สำหรับช่วง 2023-2024 จาก 59% ในช่วง 2022-2023
ความสำคัญของการตรวจสอบและระดมทุนในอุตสาหกรรมการพนัน
การตรวจสอบและระดมทุนในอุตสาหกรรมการพนันมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากการพนันมีความเสี่ยงสูงในการเป็นที่ตรวจสอบเนื่องจากมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่มีลักษณะการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายในการเงินและการฟอกเงิน
การตรวจสอบและระดมทุนจึงช่วยให้คณะกรรมการการพนันสามารถตรวจสอบว่าธุรกิจการพนันปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดกฎหมายในการเงินและการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการการพนันควรพัฒนากระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเงินอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
นอกจากนี้ คณะกรรมการการพนันควรสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายในการเงิน คณะกรรมการการพนันควรจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้ประกอบการการพนันและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการการพนันควรสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการการพนันในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายในการประเมินผลงานและการตอบสนองต่อกฎหมายในการเงินและการฟอกเงิน
ด้วยการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี คณะกรรมการการพนันสามารถป้องกันการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายในการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทุกคนในอุตสาหกรรมการพนัน