การบังคับกฎหมายการพนันของเดนมาร์ก ย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยกำกับการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) หน่วยกำกับได้สรรค์ให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อนี้ และจำไว้เมื่อต้องประเมินผู้เล่น
หน่วยกำกับการระวางย้ำถึงความเสี่ยงจากพื้นที่ในรายการสีเทา
รายการสีเทาของ FATF ได้เน้นหลักที่อยู่ภายใต้การติดตามและเฝ้าระวังมากขึ้น ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการการพนันต้องระมัดระวังมากขึ้นกับลูกค้าจากพื้นที่ในรายการนี้
การบังคับกฎหมายจำเป็นต้องทำการประเมินความเสี่ยง
สำหรับบริษัทการพนันของเดนมาร์ก ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบการป้องกันการล้างเงินของประเทศ อันได้เน้นบางประเทศที่มีความเสี่ยงสูง แผนกเพิ่มเติมรวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF
Spillemyndigheden ได้ชี้แจงว่ากระบวนการดูแลเพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นสร้างความเสี่ยงสูงในการใช้กิจการของผู้ประกอบการเพื่อการล้างเงินหรือการกู้ยินดีกับสถานการณ์
หน่วยกำกับการระวางของเดนมาร์กชี้แจงว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการ EDDs หากประเทศระบุไว้ในรายการสีเทาของ FATF และมีเพียงข้อกำหนดสำหรับผู้เล่นจากพื้นที่ในรายการของรัฐสหภาพสำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทควรระวังรายการสีเทาของ FATF เมื่อประเมินการฉ้อโกงที่ถูกสงสัย
การปรับปรุงในรายการสีเทา
สำหรับรายการสีเทาของ FATF ประกอบด้วยประเทศต่อไปนี้:
- อัลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่โคสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไฮติ
- เคนยา
- ลาวส์
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แซวทิแอฟริกาใต้
- ซูดานใต้
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ไม่ได้อยู่ในรายการนี้อีกต่อไป ในขณะเดียวกัน ประเทศเนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการตั้งแต่ Spillemyndigheden ประกาศในเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายการดำยังคงเดิม ซึ่งเน้นประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันการล้างเงิน หรือไม่สนใจการนำมาตรการดังกล่าวเข้าใช้ ณ เวลาเขียนนี้ รายการรวมถึงสาธารณรัฐประชาชนเกาหลีเหนือ อิหร่าน และพม่า
หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
ประกาศจาก Spillemyndigheden มาใหม่หลังจากหน่วยสารสนเทศการเงินมีการเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุด สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยกำกับ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือนการป้องกันการล้างเงินที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของนักอาชญากรรมที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการล้างเงิน อย่างนอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่การป้องกันการล้างเงิน
ในข่าวอื่นๆที่เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศ ที่เปิดทางให้ได้ให้บริการผลงานด้านเกมของตัวเองให้กับชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงในการพนัน
การบังคับกฎหมายการพนันของเดนมาร์กมีความสำคัญอย่างมากในการรักษาความน่าเชื่อถือและป้องกันการล้างเงิน การที่หน่วยกำกับได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายการสีเทาของ FATF เป็นการเตือนให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบอย่างละเอียดรายชื่อนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพื้นที่ที่มีการละเมิดกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน
การปรับปรุงในรายการสีเทาและรายการดำ
การปรับปรุงล่าสุดในรายการสีเทาและรายการดำของ FATF เป็นสัญญาณชัดว่าการควบคุมและป้องกันการล้างเงินในสากลกำลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยการเพิ่มและลบประเทศในรายการเหล่านี้บ่งบอกถึงการปรับปรุงให้เข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การพัฒนาระบบป้องกันการล้างเงินในการพนัน
การบังคับกฎหมายการพนันของเดนมาร์กย้ำถึงความจำเป็นของการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน การดำเนินการ EDDs เมื่อมีความเสี่ยงในการใช้กิจการของผู้ประกอบการเพื่อการล้างเงินเป็นวิธีที่สำคัญในการป้องกันความละเมิดกฎหมาย
ด้วยทุกการปรับปรุงในระบบการบังคับกฎหมายการพนัน อุตสาหกรรมนี้จะก้าวขึ้นไปในระดับใหม่ของความปลอดภัยและความเชื่อถือ ทำให้ผู้เล่นและบริษัทที่ประกอบการรู้สึกมั่นใจในการลงทุนและเล่นเกมในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย